মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত প্রতারণার অভিযোগে গুলশান থানায় ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মালিক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকার মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে সিআইডি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডি’র বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।
সিআইডির অনুসন্ধানে জানা গেছে, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে অভিযুক্তরা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা চালিয়ে আসছিল। সরকারি নির্ধারিত ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা হলেও প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। এর মধ্যে পাসপোর্ট, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ও পোশাক খরচের অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ মেলে।
তদন্তে আরও জানা গেছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দুই বছরে ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭৮৭ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়। এতে প্রায় ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকারও বেশি অর্থ হাতিয়ে নেয় চক্রটি।
সিআইডি জানায়, নূর আলীসহ ১৪ সদস্যের সংঘবদ্ধ চক্রটি প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে মানিলন্ডারিং অপরাধে জড়িত। মামলাটির তদন্ত করছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ। অজ্ঞাত আরও সদস্যদের সনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।